Pinigų plovimo samprata

LTPinigų plovimo nusikaltimas paprastai slepia kitus, pavojingesnius nusikaltimus: neteisėtų narkotikų apyvartų, prekybų ginklais, žmonėmis ir pan. Laikui bėgant pinigų plovimas evoliucionavo, išplito už atskirų valstybių jurisdikcijų ribų ir tapo tarptautine problema. Po teroristinių išpuolių JAV ir Ispanijoje pasaulio bendruomenė pinigų plovimų pradėjo sieti su terorizmo plitimu ir jo finansavimu, todėl šių problemų vis dažniau bandoma spręsti ir jungtinių Tautų, Europos Sąjungos priimamais dokumentais. Straipsnyje analizuojama pinigų plovimo samprata, įtvirtinta tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnis, iš esmės įtvirtinantis ir pinigų plovimo sampratų, taikomas labai retai, todėl verta aptarti dėl šios sampratos aiškumo ir tinkamumo praktikoje kylančias abejones.

• Baudžiamąją atsakomybę užtraukiančių savanaudiškos veiklos aspektų įtaka iš šios veiklos gaunamo turto statusui. Socialinių mokslų studijos. 2013, Nr. 5 (1), p. 347-365.
• Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005. 406 p.
• Galimybė sujungti Baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsniuose įtvirtintas nusikalstamų veikų sudėtis. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 75-87.
• Humanizmo principas Lietuvos baudžiamojoje politikoje. Kelyje su Konstitucija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2022. P. 268-290.
• Lietuvos baudžiamoji teisė. Kn. 1. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Vilnius : Justitia, 2009. 440 p.
• Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo baudžiamasis teisinis vertinimas. Jurisprudencija. 2007, Nr. 8 (98), p. 62-70.
• Šiuolaikinis nusikalstamumas. Kaunas : VDU l-kla, 2002. 209 p.
• Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais. Teisė. 2021, t. 119, p. 31-51.