Pinigų plovimo samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinigų plovimo samprata
Keywords:
LT
Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Lietuva (Lithuania); Baudžiamoji teisė / Criminal law; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTPinigų plovimo nusikaltimas paprastai slepia kitus, pavojingesnius nusikaltimus: neteisėtų narkotikų apyvartų, prekybų ginklais, žmonėmis ir pan. Laikui bėgant pinigų plovimas evoliucionavo, išplito už atskirų valstybių jurisdikcijų ribų ir tapo tarptautine problema. Po teroristinių išpuolių JAV ir Ispanijoje pasaulio bendruomenė pinigų plovimų pradėjo sieti su terorizmo plitimu ir jo finansavimu, todėl šių problemų vis dažniau bandoma spręsti ir jungtinių Tautų, Europos Sąjungos priimamais dokumentais. Straipsnyje analizuojama pinigų plovimo samprata, įtvirtinta tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnis, iš esmės įtvirtinantis ir pinigų plovimo sampratų, taikomas labai retai, todėl verta aptarti dėl šios sampratos aiškumo ir tinkamumo praktikoje kylančias abejones. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji teisė; Nusikalstama veika; Pinigų plovimas; Crime; Criminal law; Money Laundering; Money loundering.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41750
Updated:
2019-02-06 19:09:22
Metrics:
Views: 89
Export: